2月24日傍晚，白城市東高速公路收費站警燈閃爍、燈火通明，三輛大巴車從收費站出口緩緩駛出，車內(nèi)是白城市警方押解的“1·18”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案的78名犯罪嫌疑人。百余名警力歷時30多個晝夜，輾轉(zhuǎn)6省8市，一舉搗毀了7個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點，扣押作案手機300余部、手機卡100余張、作案電腦40余臺、贓款購買的車輛1臺，打響了2023年全市打擊特大電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的“第一槍”。
01
“客服”陷阱 炒股進群被騙
(相關(guān)資料圖)
“先生你好，我是XX證券公司客服，我們?yōu)榱藬U大公司知名度，建立了一個股民福利交流群，群內(nèi)每天都會分享最新資源和暴發(fā)性強的趨勢股，如果您手里有股票被套牢，可以在群里咨詢其他股友，相互溝通交流，有意向的話可以加我微信進群?！?/p>
2022年12月，白城市公安局經(jīng)開分局轄區(qū)居民李先生接到了這樣一個電話，由于李先生的確在炒股，于是便添加了該“客服”的微信。加上微信后，“客服”為李先生發(fā)送了微信群聊二維碼，進群之后便有炒股“老師”在群內(nèi)分享了炒股知識?？吹皆撊簝?nèi)并未涉及到交學(xué)費、交保證金的情況，李先生逐漸放松了警惕。
在學(xué)習(xí)了幾天后，群內(nèi)便有人引導(dǎo)李先生下載了兩個軟件，一個是聊天軟件，另一個是投資軟件。隨后，原微信群內(nèi)的炒股“老師”就“轉(zhuǎn)戰(zhàn)”該軟件，通過聊天，引導(dǎo)李先生在剛下載的投資軟件內(nèi)投資買“股票”。
經(jīng)過1個月的“經(jīng)營”，李先生有賺有賠，因為這是炒股的常態(tài)，李先生并未在意。但在李先生逐漸增加投資數(shù)額，向該投資軟件內(nèi)充值228萬元后，軟件后臺突然崩潰，賬號無法登錄，更無法提現(xiàn)。在反復(fù)幾次嘗試無果后，李先生終于意識到自己被騙了，遂馬上報警求助。
02
聯(lián)合偵緝 詐騙團伙浮出水面
接到報警后，經(jīng)開分局高度重視，快速反應(yīng)，先將受害者李先生被騙的部分錢款止付凍結(jié)于對方的銀行賬戶中。隨后，在白城市公安局的支持下，立即成立“1·18”專案組，與各部門迅速展開聯(lián)合偵緝工作，對案件線索展開全面調(diào)查。
案件進入偵查階段后，專案組民警對案情進行了細致梳理、綜合研判和深入分析，通過梳理涉案信息流、資金流，逐一甄別、核對涉案人員信息，逐步摸清了河南、山東、安徽、湖南、海南、廣東等省百余名涉案人員信息，獲取了部分犯罪嫌疑人的犯罪線索。在近1個月的時間里，專案組民警輾轉(zhuǎn)數(shù)千公里，相繼派出48名警力遠赴各地開展異地偵辦工作。很快，一個組織架構(gòu)分明、上下級串聯(lián)密切、境外遠程操控、手段隱蔽的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙浮出水面。隨后，專案組再次抽調(diào)警力前往支援，對涉案的7個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點進行蹲守布控。
據(jù)專案組民警介紹，李先生投入的這些資金，表面上通過一個具有炒股功能的第三方軟件進行交易，但實際上，李先生所看到的這些信息都是虛假的，無論是李先生所使用的聊天軟件還是投資軟件，都是該團伙自己搭建的。實際上，在李先生把錢轉(zhuǎn)入平臺后，錢就已經(jīng)被轉(zhuǎn)走了，而李先生所看到的“賺錢、賠錢”只不過是一些虛假數(shù)據(jù)。在詐騙金額達到預(yù)期后，犯罪分子就會關(guān)閉操作平臺，投資者也就無法再繼續(xù)操作。
通過調(diào)查，專案組民警發(fā)現(xiàn)，該團伙主要犯罪嫌疑人徐某、張某、劉某把電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的窩點設(shè)立在寫字樓中，以公司的名義對窩點進行偽裝，甚至通過網(wǎng)上招聘軟件發(fā)布信息招聘員工。徐某、張某、劉某通過組織這些“員工”明確分工、相互配合，利用被害人貪圖暴利的心理，通過微信、QQ等聊天工具，采取引誘、欺騙等方式進行“釣魚”，獲取受害人信任后，逐步實施詐騙。
由于該團伙組織嚴密，反偵查意識強，團伙內(nèi)的每個人在詐騙時均使用假名，且通過“打卡”上下班，窩點極具迷惑性，給抓捕工作帶來很大的難度。各地專案組民警在當?shù)鼐降呐浜舷?，采取實地偵查、跟蹤偵查等方式，最終突破層層阻礙，成功接近犯罪團伙成員，靠近其窩點。
03
突擊收網(wǎng) 搗毀7個電詐窩點
2月20日，抓捕時機成熟后，隨著前線指揮部一聲令下，專案組展開集中收網(wǎng)行動。全國6個專案組在同一時間內(nèi)對分處8地的7個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙成員實施抓捕。各專案組民警通過秘捕、突擊抓捕等多種方式，迅速控制住該詐騙團伙成員徐某、張某、劉某等涉案人員，當場扣押所有作案工具。
與此同時，各地專案組迅速掌握了該詐騙團伙大量的數(shù)據(jù)資料和銀行流水，并對該團伙人員的涉案賬戶進行凍結(jié)，固定了證據(jù)。
04
騙術(shù)揭秘 “無害”話術(shù)引人上鉤
“我們的話術(shù)很簡單，就是打電話稱自己是XX證券公司的客服，并告訴受害者現(xiàn)在有內(nèi)部福利，通過這種方式吸引受害者進群，成功拉人進群我們就有提成。如果被拒絕了，我們就繼續(xù)打電話尋找新的目標?！痹谧ゲ冻晒?，各地專案組連夜對犯罪嫌疑人進行了審訊，一名犯罪嫌疑人在接受審訊過程中交代了該團伙的詐騙方法。
原來，該詐騙團伙實施詐騙的關(guān)鍵點就在于，初期客服并不主動拉受害者進入微信群，而是在電話中以“公司內(nèi)部福利”引誘受害者主動要求進入微信群，這樣不僅可以讓被害者主動放下戒備心理，更有利于后續(xù)環(huán)節(jié)的進行。
進入微信群后，前期會有幾天時間的“教學(xué)課程”，隨后便會在群里發(fā)送新的群二維碼，繼而引誘受害者下載該團伙所搭建的軟件，在軟件內(nèi)欺騙受害者充值。一旦受害者的充值數(shù)額達到一定額度，該軟件便不再運行，被害者的錢款也會被席卷一空。
目前，案件正在進一步偵辦中。
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