???????????江蘇本川智能電路科技股份有限公司
(資料圖片)
?????????????????????第一章?總則
??第一條?為進(jìn)一步建立、健全江蘇本川智能電路科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）長
效激勵機(jī)制，充分調(diào)動公司管理團(tuán)隊(duì)的工作積極性和創(chuàng)造性，有效結(jié)合公司利益、股東利益
和個(gè)人利益，提高公司的經(jīng)營效率，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，
結(jié)合實(shí)際情況，制定《江蘇本川智能電路科技股份有限公司超額業(yè)績激勵基金計(jì)劃》
????????????????????????????????????（以下簡
稱“本計(jì)劃”）。
??第二條?本計(jì)劃自?2023?年度開始執(zhí)行，實(shí)施周期暫定為?3?年，即考核年度為?2023?年-2025
年。本計(jì)劃以“凈利潤”作為考核指標(biāo)，由公司董事會負(fù)責(zé)激勵基金的提取、分配和使用。
??第三條?公司經(jīng)營存在管理風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等，本計(jì)劃不構(gòu)成公司對投資者關(guān)
于業(yè)績預(yù)測的實(shí)質(zhì)性承諾，公司鄭重提示廣大投資者全面看待公司業(yè)務(wù)存在的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)，
審慎決策、理性投資。
??第四條?本計(jì)劃作為公司現(xiàn)有薪酬管理制度之補(bǔ)充，經(jīng)公司股東大會審議通過后，與公司
現(xiàn)有薪酬管理制度并行實(shí)施。
??????????????????第二章?參與對象范圍
??第五條?本計(jì)劃的參與對象包括公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及公司（含子公司）其
他核心員工，其中，參與對象為董事、監(jiān)事、高級管理人員的名單如下：
?序號?????????姓名??????????????????????職務(wù)
??注?1：本計(jì)劃實(shí)施周期內(nèi)，參與對象可能存在變動，由公司董事會確定，以實(shí)際執(zhí)行情況為準(zhǔn)。
??注?2：本計(jì)劃實(shí)施周期內(nèi)，參與對象須于公司（含子公司）任職，并與公司（含子公司）簽訂勞動合同或
受公司（含子公司）聘任。
???第六條?本計(jì)劃實(shí)施周期內(nèi)，參與對象出現(xiàn)以下情形之一的，自相關(guān)情形發(fā)生之日起，取
消參與本計(jì)劃的資格：
???（一）被中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
???（二）被中國證監(jiān)會立案調(diào)查或予以行政處罰或采取市場禁入措施；
???（三）被深圳證券交易所公開譴責(zé)或認(rèn)定為不適當(dāng)人選；
???（四）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員情形的；
???（五）因泄露機(jī)密、貪污、盜竊、侵占、受賄、行賄、失職或?yàn)^職等違反國家法律、法
規(guī)的行為，或違反公序良俗、職業(yè)道德和操守的行為給公司（含子公司）利益、聲譽(yù)和形象
造成嚴(yán)重?fù)p害的；
???（六）公司董事會認(rèn)定的不能參與本計(jì)劃的情形；
???（七）相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)定的不能參與本計(jì)劃的情形；
???（八）相關(guān)法律、法規(guī)或規(guī)范性文件規(guī)定的其他不能參與本計(jì)劃的情形。
?????????????????????????第三章?激勵基金提取
???第七條?本計(jì)劃激勵基金的計(jì)提方式如下：
???Bn=En×3%＋（En-En-1）×15%，若某一考核年度?En?小于或等于?En-1，則該考核年度不得
計(jì)提激勵基金。
??注?1：上述“Bn”為第?n?年可計(jì)提的激勵基金金額；
??注?2：上述“En、En-1”分別為第?n?年、第?n-1?年經(jīng)審計(jì)的計(jì)提激勵基金前歸屬于上市公司股東的凈利潤，如?2023?年度可
計(jì)提的激勵基金金額=2023?年度凈利潤×3%+（2023?年度凈利潤-2022?年度凈利潤）×15%；
??注?3：若某一考核年度公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表被注冊會計(jì)師出具否定意見或者無法表示意見的，則該考核年度不得計(jì)提激勵
基金；
??注?4：若某一考核年度滿足激勵基金提取條件的，由公司董事會結(jié)合屆時(shí)情況確定實(shí)際提取的激勵基金金額，且不得超
過當(dāng)期可提取的激勵基金額度。
??第八條?本計(jì)劃實(shí)施周期內(nèi)，因會計(jì)政策調(diào)整或會計(jì)差錯(cuò)導(dǎo)致對公司以前期間合并財(cái)務(wù)報(bào)
表進(jìn)行追溯調(diào)整的，公司董事會應(yīng)當(dāng)重新計(jì)算前期可計(jì)提的激勵基金額度，結(jié)合前期已提取
的激勵基金情況，差額部分于確定進(jìn)行追溯調(diào)整當(dāng)期計(jì)算可計(jì)提的激勵基金額度時(shí)相應(yīng)補(bǔ)提
或扣減。
??第九條?本計(jì)劃考核年度提取的激勵基金依據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用。
?????????????????第四章?激勵基金使用
??第十條?根據(jù)本計(jì)劃提取的激勵基金以經(jīng)營責(zé)任為基礎(chǔ)，以業(yè)績貢獻(xiàn)度為考核進(jìn)行分配，
主要用于以下用途：
??（一）認(rèn)購公司員工持股計(jì)劃份額；
??（二）年度績效獎金發(fā)放；
??（三）公司董事會批準(zhǔn)的符合法律法規(guī)的其他用途。
??公司董事會負(fù)責(zé)決策激勵基金提取、分配和使用事項(xiàng)。
??????????????????第五章?決策機(jī)構(gòu)
??第十一條?股東大會作為實(shí)施本計(jì)劃的最高決策機(jī)構(gòu)，行使以下職權(quán)：
??（一）審議批準(zhǔn)《超額業(yè)績激勵基金計(jì)劃》；
??（二）審議批準(zhǔn)本計(jì)劃有關(guān)激勵基金提取內(nèi)容的修訂；
??（三）其他須經(jīng)股東大會審議的事項(xiàng)。
??第十二條?公司董事會作為實(shí)施本計(jì)劃的最高管理機(jī)構(gòu)，行使以下職權(quán)：
??（一）審議批準(zhǔn)《超額業(yè)績激勵基金提取方案》；
??（二）有關(guān)規(guī)定明確須經(jīng)公司股東大會審議的事項(xiàng)除外，其他須經(jīng)公司董事會審議的事
項(xiàng)，包括但不限于確定參與對象范圍、激勵基金使用或相應(yīng)修訂有關(guān)內(nèi)容。
??第十三條?公司監(jiān)事會作為實(shí)施本計(jì)劃的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，行使以下職權(quán)：
??（一）監(jiān)督激勵基金提取、分配和使用方案的制訂及實(shí)施；
??（二）與實(shí)施本計(jì)劃有關(guān)的其他監(jiān)督權(quán)。
?????????????????第六章?附則
??第十四條?本計(jì)劃涉及的財(cái)務(wù)、會計(jì)處理及稅收，按有關(guān)財(cái)務(wù)制度、會計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)制度
規(guī)定執(zhí)行。
??第十五條?有下列情況之一的，本計(jì)劃終止實(shí)施：
??（一）因相關(guān)政策變化導(dǎo)致本計(jì)劃無法實(shí)施的；
??（二）公司申請破產(chǎn)、清算、解散的；
??（三）公司出現(xiàn)嚴(yán)重經(jīng)營困難，董事會決議終止本計(jì)劃的；
??（四）市場發(fā)生重大變化或公司發(fā)生其他重大事項(xiàng)，董事會決議終止本計(jì)劃的；
??（五）相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的其他需要終止本計(jì)劃的情形。
??第十六條?本計(jì)劃由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。
??第十七條?本計(jì)劃如與國家相關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生沖突的，以后者為準(zhǔn)。
??第十八條?本計(jì)劃自公司股東大會審議通過后方可正式實(shí)施。
????????????????????????江蘇本川智能電路科技股份有限公司董事會
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