忻州網訊(梁春霞)10月13日，在忻州市人民政府新聞辦公室召開的新聞發布會上，忻州市公安局黨委委員、副局長呂建軍通報了近期發生在忻州市的5起電信網絡詐騙犯罪典型案例。
案例一：李某倩等人幫助信息網絡犯罪活動案
2022年5月18日，忻州市公安局反詐中心民警接到公安部下發的線索，民警立即成立專項研判組，對涉案電話卡進行深挖細查，最終鎖定了犯罪嫌疑人。7月1日，反詐中心民警聯合繁峙縣公安局成立聯合專項抓捕組，于繁峙縣砂河鎮抓獲犯罪嫌疑人李某倩，在對其訊問過程中李某倩供出了自己的上線楊某燁，民警結合該涉案電話卡其他關聯線索于7月9日至9月14日赴四川省成都市、河北省遵化市、北京市朝陽區等地將楊某燁、宮某、劉某等7名犯罪嫌疑人抓獲，并全部采取了刑事強制措施。
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經了解，該團伙主要成員劉某自2020年3月一直從事為詐騙團伙引流的違法犯罪活動，其大量招募下線，從其上線黃某處領取電話號碼等信息發布給下線人員，要求其通過加微信、打電話冒充美團或京東客服人員的方式，以關注微信公眾號領紅包、給予小利為誘餌，拉人進群，賺取利益。犯罪嫌疑人劉某明知冒充客服拉人進群是為騙子引流的違法行為，為牟取私利，仍招募宮某、楊某燁、李某倩等人為詐騙團伙大量引流發展涉詐黑灰產業。
目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人33人，仍正在進一步偵辦中。
案例二：韓某等人幫助信息網絡犯罪活動案
2022年6月30日，忻州市公安局反詐中心民警接到公安部下發的線索，立即對相關涉案賬戶進行研判。在調查過程中發現該卡涉案金額巨大，涉案信息錯綜復雜。民警立即成立專項研判組，對涉案賬戶進行深挖細查，最終鎖定了犯罪嫌疑人的位置。8月5日至9月1日，反詐中心民警聯合直屬分局抓捕組分別在忻府區、晉中市榆次區、晉中市左權縣將幫助信息網絡犯罪嫌疑人韓某、李某潮、何某飛等9名幫助信息網絡犯罪嫌疑人成功抓獲，并全部采取了刑事強制措施。目前，案件正在進一步偵辦中。
案例三：楊某某被詐騙案(刷單返利類)
2022年8月29日，忻州市寧武縣居民楊女士報案稱其在網上被刷單詐騙12萬元。經了解：8月25日19時許，楊女士在家中收到一條“00”開頭的境外號碼發來短信，稱其是楊多年未見的好友，有急事讓添加其微信聯系。楊女士未多加考慮便加上了對方，當晚，對方并沒有再主動聯系。次日，對方突然將楊女士拉入一個發布關注微信公眾號、給明星抖音號點贊的兼職刷單群，群內聲稱做一單可掙2-5元不等，楊女士便抱著試一試的心態做了幾單賺取了50元左右的小利。隨后，騙子又在群內發布新的鏈接，稱下載該鏈接中的刷單APP在上面刷大單、連單可賺取更多利潤。楊女士便按其步驟下載軟件開始刷大單、連單，向對方提供的銀行賬戶轉賬，看到平臺內余額大幅增長便嘗試提現，平臺客服卻以各種理由告知無法提現，并繼續引誘楊女士投入大筆資金，楊女士發覺被騙后報警。
案發后，民警迅速成立專項研判抓捕組，對案件相關線索展開研判，在案發三日內就鎖定了犯罪嫌疑人位置，于9月2日遠赴福建省惠安縣將該案4名犯罪嫌疑人抓獲，并全部采取了刑事強制措施。目前，該案正在進一步偵辦中。
案例四：李某被詐騙案(虛假投資理財類)
2022年8月5日，河曲縣居民李先生報警稱其在網上被投資理財詐騙50萬元。經了解，7月12日，李先生在某短視頻平臺上看到一個投資理財的信息，稱加對方QQ號可以教其如何炒股賺錢。李先生未多加考慮便加上了名稱叫“錦程-紅粉指導”的QQ。隨后對方將李先生拉進一個名叫“天道酬勤66群”的QQ群，在群內學習炒股技術，群內有人發送APP下載鏈接，李先生按照其指引下載該APP，在其中操作投資理財，前后多次投入資金，后發現錢款無法提現報警，共計被騙50萬元。
案發后，忻州市公安局反詐中心立即采取行動，啟用緊急止付措施，成功止付涉案資金70萬元，其中含受害人李先生17.55萬元。目前，該案還在進一步偵辦中。
案例5：市縣公安機關快速聯動打掉一個跨省洗錢團伙
9月30日，繁峙縣某金店老板左某來到繁峙縣公安局反詐中心稱其銀行卡被公安機關凍結，想辦理解凍手續。民警了解到左某的銀行卡系因涉嫌電信網絡詐騙被安徽省巢湖市公安機關凍結。經查，電信網絡詐騙案件受害人姚某生在詐騙團伙誘導下于9月28日給夏某芬賬戶轉款5.1萬元，夏某芬賬戶很快將其中的47556元轉到左某的卡中。受害人報案后，安徽警方立即將夏某芬及左某賬戶凍結。
經向左某了解，9月29日下午18時，一名年輕男性走進左某的金店，聲稱要買一些金條。這名男性在商量了價格后最終買走價值47556元的黃金制品。隨即該名男性用夏某芬的賬戶給左某的銀行賬戶轉了47556元，左某在收到款后便將黃金制品交予對方。
繁峙縣公安局在掌握相關的情況后，認為該男子很可能是將電信網絡詐騙贓款通過購買黃金的方式從事洗錢活動。在對這名男子偵查布控后，發現其還有同伙接應，并已離開繁峙流竄作案。鑒于案情重大，立即向市局反詐中心進行了匯報。
在市局反詐中心的支持下，很快查實該名男子為福建籍人員楊某平，開車接應的同伙為福建籍葉某奇，已流竄到忻府區準備繼續作案。隨即，市公安局反詐中心和繁峙縣公安局組成聯合抓捕組，趁夜色實施抓捕，將楊某平、葉某奇抓獲，并于10月1日凌晨將其另外四名同伙葉某、練某興、雷某凌和陳某一舉抓獲。
目前，市公安局反詐中心還在進一步深挖擴線中，力爭打深打透，徹底斬斷這一涉詐犯罪利益鏈條。
