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肇慶建行與反詐中心警銀合作，及時堵截一起電信詐騙，避免客戶70萬元經(jīng)濟損失，給猖獗的詐騙分子以迎頭痛擊。。
5月18日上午10點半左右，一名50多歲的龐女士來到建行肇慶文明路支行，要求將定期70萬提前支取并轉(zhuǎn)賬到他行賬戶，
大堂經(jīng)理小陳遵循大額轉(zhuǎn)賬要求對客戶龐女士進行風(fēng)險提醒，詢問其資金用途，并提醒不要轉(zhuǎn)賬給陌生人。龐女士表示是轉(zhuǎn)給兒子購房用款，龐女士一邊打電話一邊強烈要求轉(zhuǎn)賬的異常舉動引起了陳經(jīng)理的警覺，并發(fā)現(xiàn)龐女士手機視頻通話方傳出的聲音是女性，并非“兒子”的男性聲音，更確信龐女士正遭受電信詐騙，且可能已受到詐騙分子的控制，再次叮囑龐女士不能向陌生人轉(zhuǎn)賬，并果斷終止了此次轉(zhuǎn)賬交易。龐女士無奈離開了網(wǎng)點。
“幸好建行員工及時勸阻轉(zhuǎn)賬沒有成功，否則我這輩子的血汗錢就打水漂， 太感謝你們！”半小時后，龐女士與反詐中心民警一起來到建行文明支行辦理銀行卡掛失時激動地說。原來，反詐中心已接收到龐女士與詐騙分子的通話記錄風(fēng)險預(yù)警，對其開展跟蹤調(diào)查，并將其帶回文明支行，銀警聯(lián)合對其耐心解釋，通過擺事實、舉例子，龐女士終于意識到遭遇詐騙，并對大家的及時勸阻與耐心幫助表示感謝。
網(wǎng)點是電信詐騙資金安全的第一道關(guān)，肇慶建行切實當(dāng)好電信詐騙資金安全“守門員”的角色，嚴(yán)格遵照分行電信詐騙風(fēng)險防控要求，堅決落實大額交易風(fēng)險提示，成功堵截了一起電信詐騙案件，斬斷了伸向網(wǎng)點的魔手。
近年來，在利益的驅(qū)使下，新型電信詐騙等犯罪方式不斷升級，不法分子通過各種手段實施詐騙，危及百姓資金安全。肇慶建行高度重視打擊治理涉賭涉詐工作，按照市“全民反詐工程”工作部署，強化組織領(lǐng)導(dǎo)，加強反詐各項工作措施落實，尤其是在建立健全的工作機制、深化警銀合作、開展反詐宣傳等方面，壓實工作責(zé)任，聚焦工作重點，強化反詐能力提升，筑起的反詐屏障，避免了百姓造成重大財產(chǎn)損失，守護百姓“錢袋子”。截至2022年上半年，肇慶建行累計堵截電信詐騙等各類案（事）件36起，協(xié)助公安機關(guān)抓獲犯罪嫌疑人13人，挽回群眾資金損失達226.46萬元；積極配合相關(guān)部門辦理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還操作，協(xié)助資金返還3筆，返還金額10多萬元。
注重培訓(xùn)。持續(xù)加強反詐業(yè)務(wù)培訓(xùn)，邀請行外反詐業(yè)務(wù)專家授課，接受最前沿的反詐信息；同時，利用網(wǎng)點班前會、周例會等，利用“國家反詐中心”政務(wù)號，開展典型案例警示教育，將反詐優(yōu)秀案例和實際工作中積累的經(jīng)驗作比對，分析與優(yōu)秀案例的差距，提升反詐分析能力與質(zhì)量；及時傳導(dǎo)上級最新工作要求、業(yè)務(wù)風(fēng)險提示及進行經(jīng)驗分享。
建立風(fēng)控網(wǎng)。做實風(fēng)險動態(tài)監(jiān)測，充分利用“智數(shù)動查”等大數(shù)據(jù)新模型，及時對可疑交易信息提供預(yù)警和管控，在可疑分析中創(chuàng)新數(shù)據(jù)分析方式，提升工作效率和分析的準(zhǔn)確性。
內(nèi)外聯(lián)動。與當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)、公安局、經(jīng)偵大隊等建立聯(lián)防聯(lián)控機制，定期對電信詐騙常見手法進行信息共享和深入交流，共筑公眾反詐墻。
注重公眾教育。聯(lián)合市反詐中心把《全國十大高發(fā)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案例》制作成系列動漫宣傳片，擴大宣傳滲透率；通過微信公眾號、朋友圈、微信群等集中轉(zhuǎn)發(fā)反詐推文和宣傳視頻，宣傳累計超10萬人次。聯(lián)合市反詐中心編寫；用好網(wǎng)點對外宣傳陣地，全轄網(wǎng)點擺放《依法嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙》小海報，循環(huán)播放“斷卡”行動專題宣傳片；強化戶外宣傳，走上街頭、商超、社區(qū)、工廠、學(xué)校組織開展戶外宣傳30多場，派發(fā)《全國十大高發(fā)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案例》宣傳資料3萬多張，幫助市民下載推廣“國家反詐中心APP”，覆蓋30多個村鎮(zhèn)、社區(qū)或企業(yè)。
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