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夏季治安打擊整治“百日行動”工作開展以來，通榆縣公安局全警動員，成功全鏈條打掉一個涉案3000余萬元的電信詐騙洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人57人，扣押涉案銀行卡117張，手機76部、筆記本電腦2臺，平板電腦1部，扣押違法犯罪所得資金31萬元。
挖掘線索，專案推進
通榆縣公安局依托市、縣兩級防范治理電信網絡詐騙犯罪工作小組聯合作戰體系，強化與成員單位工作聯動，挖掘線索來源。在金融部門挖掘到一條重要線索：一批在通榆縣境內開通的銀行賬戶交易數據異常，賬戶間存在資金關聯，且交易流水較大。通榆縣公安局反詐專班及時跟進，快速啟動聯合作戰工作機制，以資金流、信息流為主線，采取逐個分析、落地核查、綜合串并等方式層層推進，深度研判，經過深度挖掘研判。一個利用某翻墻軟件與網銀相結合實施電信詐騙的洗錢團伙浮出水面，刑偵、網安、派出所等部門協調配合，全力開展案件偵辦工作。
深挖細查，快速偵辦
經工作查明，該團伙架構清晰、分工明確，他們以“拉人頭、金字塔式分贓”的形式發展下線，通過轉賬或者其他結算方式協助電信詐騙資金轉移，截至目前，該洗錢團伙結算支付資金達3000余萬元。該團伙組織嚴密，具有較強的反偵察意識,采取24小時輪班“人歇、網不斷”的工作模式，不間斷的從事網絡洗錢犯罪活動，給案件偵辦帶來極大難度。
周密部署，集中收網
在通榆縣局黨委統一部署下，6個抓捕組分赴廣東、江西、河北、天津、遼寧、黑龍江13省、市，分別進駐各自位置，專案組充分發揚特別能吃苦、特別能戰斗、特別能奉獻的優良作風，連續作戰，截至7月12日，涉嫌電信詐騙洗錢團伙57名成員悉數落網。目前，該團伙成員均被采取刑事強制措施，該案正在進一步深挖徹查中。
接下來，通榆縣公安局將不斷深入開展“云劍-2022”二號會戰，聚焦專案攻堅、專案打擊，深入推進“斷卡”、“斷流”行動，集中打掉一批電信網絡詐騙及關聯犯罪團伙，全警將持續以昂揚的斗志，務實的工作作風，全力以赴推進夏季治安打擊整治“百日行動”，以優異的成績迎慶黨的二十大勝利召開!
來源：白城公安
