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晨報訊（通訊員 俞敏 南京晨報/愛南京記者 劉通）7月8日上午，南京鼓樓區法院舉行“打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪”新聞發布會。發布會上，該院黨組成員、副院長彭靜通報了近兩年來電信網絡詐騙及其關聯犯罪案件的審判情況。據了解，該院在過去的兩年中審理相關案件113件，涉及資金達2.2億元，其中判處被告人265人，16人被判處五年以上有期徒刑，判處罰金達760萬余元。
記者在會上了解到，該院近年來在打擊治理電信網絡詐騙犯罪方面，注重審判效果，嚴格貫徹寬嚴相濟政策。對電信網絡詐騙犯罪團伙的首要分子、骨干、累犯、慣犯、職業犯等加大刑罰懲處力度，依法從嚴從重懲處；對于犯罪情節較輕，歸案后認罪態度好、主動協助追贓、積極協助抓捕其他犯罪分子的偶犯、從犯注重教育感化，依法從寬處理。同時加大財產刑的適用力度，突出經濟制裁手段。
此外，加強與檢察、公安機關配合，分工合作，全力做好追贓挽損。探索建立追贓挽損一體化工作機制，明確涉案財物調查證據標準、查控范圍，為后續涉案財物追繳處置、財產執行提供條件；同時，建立立審執一體化處置機制，加強對涉案財物的立案審查、庭審調查，提高裁判文書可執行性。
同時，注重訴源治理，對存在隱患、管理漏洞的行業或單位發出司法建議，開展“反電信詐騙”“網絡安全”等主題法律宣講；通過拍攝普法微電影等方式加大普法宣傳。
記者了解到，以典型案例為原型改編拍攝微電影是該院在刑事審判延伸工作中形成的具有鼓樓法院特色的亮點。拍攝的普法微電影《羈絆》在群眾中引起熱烈反響，并斬獲多項法治微電影類大獎。另一部普法微電影《輾轉》也即將發布，發布會現場也展示了《輾轉》預告片。
值得一提的是，刑庭副庭長李麗媛在發布會上還發布了一批打擊治理電信網絡詐騙犯罪典型案例。其中一起利用虛擬貨幣交易“洗白”贓款案值得關注。
2020年9月至10月間，王某、周某杰等五人先后在詐騙犯罪分子的安排下，以“超凡客服”的名義加入多個轉移詐騙贓款的QQ群，將其本人銀行卡，或中間人介紹來的供卡人銀行卡號發布在群內，用于接收上游詐騙分子以投資、刷單、購物退款、貸款、注銷校園貸等名義騙取的資金。后根據詐騙分子的指令，進行資金轉移支付，通過多次卡卡轉賬方式轉移資金，或者通過交易USDT虛擬貨幣方式“洗白”詐騙款項，王某、周某杰等人按照轉移資金的數額從中提成。短短兩個月不到，王某、周某杰等人通過上述方式轉移贓款共計75萬余元。
2021年3月30日，鼓樓法院作出一審判決，被告人王某等5人分別因犯掩飾犯罪所得罪被判處有期徒刑四年至一年不等刑期，并處相應罰金。
據了解，該案系一起收集他人銀行卡、利用虛擬貨幣交易“洗白”電信網絡詐騙犯罪贓款案件。在此也提醒廣大市民千萬不要貪圖蠅頭小利，輕信他人，為他人犯罪提供銀行卡，因無知而觸碰法律紅線。
