隨著全國“斷卡“行動的開展，公安機關打擊電信網(wǎng)絡犯罪的力度不斷加大，“幫信”已成為打擊的重點之一。近日，建行惠州開發(fā)區(qū)支行協(xié)助轄區(qū)公安機關抓獲一名利用企業(yè)賬戶進行網(wǎng)絡詐騙的法定代表人。
企業(yè)法人吳某到建行惠州開發(fā)區(qū)支行要求辦理對公賬戶銷戶，銀行產(chǎn)品經(jīng)理在整理客戶資料時發(fā)現(xiàn)該賬戶因涉嫌可疑交易被設置不收不付，于是立即呼叫營運主管前來處理。營運主管在與客戶溝通中發(fā)現(xiàn)，客戶先稱公司賬戶都是財務在管理，自己并不知道。但當營運主管問他是否知曉對公賬戶的款項最終都轉(zhuǎn)入法人個人賬戶，客戶又說知曉，客戶前后話語存在明顯的不一致。發(fā)現(xiàn)該異常后，營運主管立即聯(lián)系分行營運管理部，得到工作指引后立即向轄區(qū)公安機關報警。待民警到場后，將該名詐騙嫌疑人控制并帶走調(diào)查。通過公安部門審查，吳某利用公司賬戶實施詐騙，吳某注冊的公司達10多家，已存在多家公司賬戶涉案。目前吳某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，被公安機關刑事拘留。轄區(qū)公安局刑事偵查大隊對建行惠州開發(fā)區(qū)支行認真落實政府打擊整治電信網(wǎng)絡詐騙要求，落實反詐部門的“斷卡“行動，切實加大防范堵截力度，持續(xù)做好金融服務工作提出了高度贊許。
建行惠州市分行借此提醒廣大客戶，買賣、出借本人賬戶均屬于違法行為，切勿將自己辦理的手機卡、個人銀行卡、對公賬戶及結(jié)算卡等買賣、租賃給犯罪分子，否則將面臨信用懲戒、限制業(yè)務、嚴管賬戶、法律處分等四大懲戒。
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