紅網(wǎng)時刻湘西3月21日訊（通訊員 彭順龍）3月16日，通過縝密偵查、雷霆出擊，龍山縣公安局華塘派出所聯(lián)合反電詐專班民警，成功打掉一個為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供洗錢幫助的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人4名，涉案金額達20余萬元。
3月初，華塘派出所民警在梳理本地可疑銀行卡線索時，敏銳地捕捉到本轄區(qū)居民鄧某華的多個銀行賬戶存在交易異常。獲此線索后，華塘派出所和反電詐專班抽調(diào)精干警力組成專案組展開偵查，將鄧某華和其兄弟鄧某明抓獲歸案。
為了追根溯源，專案組民警克服重重困難，經(jīng)過細(xì)致的追蹤研判，徹底摸清了該團伙組織架構(gòu)，一個以張某泉為首的“跑分”洗錢團伙逐漸浮出水面。3月16日，民警在某賓館將張某泉和宋某軼抓捕到案。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人張某泉因欠下巨款，在明知“跑分”是違法犯罪的情況下，找到自己的上線張某宜尋求跑分“盤口”（負(fù)責(zé)將電信詐騙等黑錢轉(zhuǎn)進指定銀行卡的人）。在聯(lián)系到上線業(yè)務(wù)之后，張某泉又找到龍山縣的鄧某華和鄧某明等人，讓其提供銀行卡和支付寶賬號密碼。
2022年2月至3月，該團伙利用銀行卡和支付寶賬號轉(zhuǎn)賬洗錢近20萬元，非法獲利4000多元。經(jīng)審訊，嫌疑人對自己的犯罪事實供認(rèn)不諱。目前，4名犯罪嫌疑人已被龍山縣公安局依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。
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